Игорь, здесь ето ни для кого не секрет, что как только на счтё переводится $10,000 и более счёт может быть проверен и вам по етому поводу могут задавать вопросы. Болеее того если будет замечена подозрительная деятельность на счетах ето тоже может стать поводом для того что бы у вас спросили чем вы занимаетесь и что за деньги,. Но я вам хочу сказать с отмыванием денег борются во всех более ни менее цивилизованных странах и я не думаю что просто ваша записка что то кто то явялетса террористом или не являетса может послжить сигналом без дополнительной проверки, тогда как в Совке вашей записки было бы вполне достаточно и даже более чем.